Trung Quốc sắp bắt đầu chiến dịch chống rửa tiền dài 3 năm

11 cơ quan chính quyền sẽ triển khai chiến dịch, nhằm “ngăn sự lây lan của tình trạng rửa tiền cùng các hành vi khác liên quan”, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cho biết hôm nay.

PBOC đã điều tra và trừng phạt các trường hợp rửa tiền với tần suất ngày càng dày trong những năm gần đây. Tháng 6/2021, cảnh sát Trung Quốc bắt hơn 1.100 người trong một đợt trấn áp với hoạt động sử dụng tiền điện tử để rửa tiền.

Nhà chức trách Trung Quốc sẽ triển khai một hệ thống phòng ngừa rủi ro quốc gia chống rửa tiền, tăng cường các luật và quy định liên quan, tăng cường phân tích và điều tra hoạt động rửa tiền, PBOC cho biết thêm.

PBOC và Bộ Công an Trung Quốc sẽ đi đầu trong chiến dịch trấn áp trong khi hải quan và cơ quan chức năng, ngoại hối, ngân hàng và bảo hiểm cũng tham gia.

Theo: Như Tâm

Theo NDH