'Chơi tiền ảo' theo kiểu chính quyền Mỹ: Bắt tội phạm thu 500 bitcoin, sau 3 năm bán lãi gấp 6,6 lần

Theo thông báo của luật sư đại diện cho chính quyền Mỹ, Bridget M. Brennan đưa ra hôm 1/7, số tiền điện tử bitcoin bị các nhà chức trách ở bang Ohio của Mỹ thu giữ vào năm 2018 đã được bán với giá gần 19,23 triệu USD.

Các nhà chức trách không cho biết số tiền điện tử này đã được bán như thế nào và ở đâu, nhưng số bitcoin bị thu giữ trong quá trình điều tra ban đầu được định giá chỉ khoảng 2,88 triệu USD. Như vậy chỉ sau 3 năm, số tài sản bị tịch thu này đã tăng giá khoảng 6,6 lần.

Vụ án năm 2018 khi đó được cho là vụ tịch thu tài sản lớn nhất trong lịch sử của bang Ohio. Nó liên quan đến một người đàn ông 37 tuổi, sống ở thành phố Toledo tên là Mark Alex Simon. Người này chuyên làm giấy tờ tùy thân giả cho các cư dân của bang Ohio, Michigan và Utah, bao gồm bằng lái xe và chứng minh thư cá nhân. Người mua phải gửi ảnh kỹ thuật số và thông tin tiểu sử để Simon làm giấy tờ tùy thân giả. Sau đó, họ sẽ phải trả tiền cho các giấy tờ giả này bằng bitcoin.

Simon sau đó đã nhận tội âm mưu rửa tiền và làm giấy tờ tùy thân giả vào tháng 6/2019. Hắn  ta sau đó bị kết án 2 năm tù. Trước vụ án này, Simon đã bị cảnh sát điều tra vào năm 2008 vì tội làm giả danh tính, nhưng chưa bao giờ bị buộc tội.

Vào năm 2015, các nhà chức trách đã truy tìm thẻ căn cước giả được tìm thấy tại một quán bar gần trường Đại học Wittenberg từ một trang web mà Simon đã xây dựng. Các tài liệu của tòa kể lại rằng sau nhiều tháng điều tra, cảnh sát đã có thể liên kết các giấy tờ giả với Simon và những người khác đã làm việc với hắn.

Sau khi đột kích nhà của Simon ở Toledo cùng với nhà của những kẻ đồng phạm, bằng cách nào đó các nhà chức trách đã thu giữ được hơn 500 bitcoin. Nếu số tiền điện tử bị thu giữ này là chính xác, thì các nhà chức trách đã bán chúng ra ở khoảng giá 38.400 USD mỗi bitcoin.

Theo quy định, trong các trường hợp tịch thu tài sản, số tiền thu được sẽ được chia cho các cơ quan liên bang và sở cảnh sát địa phương liên quan đến cuộc điều tra, cũng như được sử dụng để bồi thường cho bất kỳ nạn nhân nào của hành vi phạm tội. Và số tiền còn lại, trong trường hợp này có thể lên tới hàng triệu USD, sẽ được đưa lại cho kho bạc của chính quyền Mỹ.

Bảo Nam - Theo Pháp luật và bạn đọc